俄油数十亿美元海外收入流入克里姆林宫支持的洗钱网络

{"text":[[{"start":13.37,"text":"俄罗斯石油公司(Rosneft)数十亿美元的海外收入经由一个由克里姆林宫支持的洗钱网络转移，使这家国有石油集团成为俄罗斯规避制裁、为对乌克兰战争提供资金的核心。"}],[{"start":26.549999999999997,"text":"从一家获得莫斯科支持的金融科技公司A7内部泄露的大量文件显示，与俄罗斯石油公司有关联的交易商向该集团提供了超过20亿美元的关键硬通货。A7曾利用这些资金购买战场物资及俄罗斯所需的其他进口商品。"}],[{"start":45.06,"text":"这些文件揭示了A7支付网络的内部运作机制。该网络由逃亡中的摩尔多瓦寡头伊兰•绍尔(Ilan Shor)创立，并得到俄罗斯政府的大力支持。文件还解释了莫斯科如何获得参与全球经济所需的货币。"}],[{"start":61.45,"text":"A7旨在让俄罗斯境内的客户即使被排除在Swift系统之外，仍能进行国际支付。该公司既服务于中小企业，也服务于由俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)亲密盟友控制的大型企业集团。"}],[{"start":76.92,"text":"俄罗斯石油公司直到2025年10月才被美国全面制裁，在这一过程中发挥着关键作用：它提供可供A7在境外使用的硬通货。"}],[{"start":87.49000000000001,"text":"这家能源集团是俄罗斯最大的石油生产商和出口商，由国家控股，掌舵者是伊戈尔•谢钦(Igor Sechin)。谢钦是俄罗斯最有权势的人物之一，也是普京的亲信。"}],[{"start":null,"text":"

"}],[{"start":100.05000000000001,"text":"A7利用伪造文件，以其他司法管辖区内一些看似互不相关人士的名义设立用作幌子的公司。随后，A7利用这些实体，通过Swift系统代表俄罗斯买家进行国际支付。"}],[{"start":114.58000000000001,"text":"英国《金融时报》此前已从这批泄露文件中识别出约200家此类幌子公司。泄露文件主要涵盖2024年末至2025年8月期间。"}],[{"start":126.65,"text":"A7通过吸纳16家与俄罗斯石油公司有关联的企业以阿联酋迪拉姆计价的出口收入，为这些实体的银行账户注入资金。"}],[{"start":137.08,"text":"这个所谓的“Coral网络”得名于如今已遭制裁的Coral Energy。该公司目前以2Rivers的名称开展交易。Coral Energy曾由两名受到制裁的阿塞拜疆商人埃蒂巴尔•艾尤布(Etibar Eyyub)和塔希尔•加拉耶夫(Tahir Garayev)领导。"}],[{"start":154.57000000000002,"text":"一名A7工作人员将Coral称为“我们从其处获取人民币的俄罗斯石油公司交易商”。"}],[{"start":162.32000000000002,"text":"英国《金融时报》此前已曝光Coral旗下公司作为俄罗斯石油公司交易商的活动规模，并发现运输俄罗斯石油的实体秘密共用同一个公司电子邮件服务器。"}],[{"start":174.12000000000003,"text":"对A7而言，获取用于国际采购的硬通货是一大难题。该公司安排数十名员工寻找愿意出售出口收入的俄罗斯企业。"}],[{"start":184.91000000000003,"text":"Coral旗下公司以及其他出口商通过将其外汇收入存入这些幌子实体的银行账户，帮助解决了这一问题。作为回报，它们在俄罗斯境内获得卢布付款，相关交易大多通过俄罗斯工业通讯银行(Promsvyazbank)进行。"}],[{"start":200.95000000000002,"text":"俄罗斯石油公司关联石油交易商向A7在迪拜的公司转账的138笔迪拉姆款项，每一笔都有一笔相应的卢布付款，汇入Coral旗下实体之一Hurus Trade持有的银行账户。"}],[{"start":214.64000000000001,"text":"这些汇入幌子公司银行账户的外汇款项，随后可被A7用于代表其俄罗斯境内客户结算账款。"}],[{"start":222.69000000000003,"text":"A7在为这些转账准备佐证文件时颇具“创造性”，通过伪造文书来避免引起怀疑。这项工作在A7日常运营中占据相当大一部分，内部称之为“背景创作”。"}],[{"start":236.64000000000001,"text":"在涉及Hurus的发票中，一座阿尔及利亚港口被列为“交货地点”，而该公司据称收到付款所对应的商品则被写成“燃料油/重油”或“谷物”。"}],[{"start":247.71,"text":"尽管大多数付款记录显示来自这些前台实体，但A7的账目显示，2025年8月有一笔金额超过3990万迪拉姆（合1080万美元）的转账来自Coral，同时Hurus收到了金额相当于这笔转账的卢布转账。"}],[{"start":263.64,"text":"截至当时，英国和欧盟都已对Coral实施制裁。根据欧盟相关法规，Coral“促成俄罗斯石油的运输和出口，尤其是俄罗斯石油公司生产的石油”。"}],[{"start":275.96999999999997,"text":"Coral在这一石油体系中的角色，在A7普通员工中也是公开的秘密。在一次信息交流中，一名员工称，该公司“每天进行30笔、每笔2000万至5000万美元的付款”，并计划“每天交易2000万美元的加密货币”。"}],[{"start":293.04999999999995,"text":"A7的一名高层经理斯坦尼斯拉夫•拉扎列夫(Stanislav Lazarev)在内部聊天中转告同事，俄罗斯石油公司本身也将从自有存款中释放“120亿美元等值的人民币”。"}],[{"start":304.8299999999999,"text":"2025年夏季，A7起草了一份跨境支付基础设施计划框架文件，并称该计划是该集团的主要产品。"}],[{"start":313.4799999999999,"text":"该计划下，从俄罗斯汇出的付款目标日处理能力为5亿美元，其中大部分以人民币持有，其余则为美元、欧元和迪拉姆。"}],[{"start":323.0199999999999,"text":"根据这份文件，A7的目标是维持至少比实际需求高出20%的外汇流动性缓冲，这意味着它不必仓促筹措资金来完成付款。"}],[{"start":333.23999999999995,"text":"A7高度依赖俄罗斯石油公司的硬通货。在撰写2025年6月运营情况时，A7一名经理指出：“几乎全部业务量过去和现在都来自Coral（该公司拥有多个法人实体）。”"}],[{"start":347.56999999999994,"text":"根据泄露文件，当月所获外汇储备中有三分之二来自Coral旗下公司。"}],[{"start":353.8299999999999,"text":"俄罗斯石油公司的交易商是A7最大的硬通货供应商之一，但并非唯一供应方。数家粮食贸易商也向A7提供外汇。"}],[{"start":null,"text":" "}],[{"start":364.5899999999999,"text":"A7的经理们还多次提到一家在迪拜注册的公司，他们称之为“Sibur的交易商”。Sibur是俄罗斯最大的石化集团。总体而言，A7从这一来源至少收到2200万美元等值的迪拉姆。"}],[{"start":380.8399999999999,"text":"另一资金来源是俄罗斯领先的钢铁和矿业集团之一Evraz。2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后，Evraz的俄罗斯业务与其英国母公司分离。俄罗斯寡头罗曼•阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)持有该英国母公司的多数股权。"}],[{"start":399.3399999999999,"text":"一名经理在私信中问A7创始人绍尔：“Sasha（A7的一名经理）建议我把Evraz公司的700万美元收益转到迪拜……你觉得可以吗？”"}],[{"start":410.00999999999993,"text":"A7高管之间的对话还显示，他们当时正准备与俄罗斯油气集团俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)代表举行会谈，并讨论从该公司购买出口所得外汇的条款。"}],[{"start":421.8499999999999,"text":"这类安排对A7至关重要，同时也让出口商受益。例如，在西方制裁严厉限制大多数俄罗斯银行进入以美元和欧元为基础的金融体系后，俄罗斯石油公司很难将其外汇收入汇回国内。"}],[{"start":437.5599999999999,"text":"美国财政部于2025年10月直接对这家俄罗斯石油公司实施的制裁，又增加了一道障碍。"}],[{"start":444.95999999999987,"text":"文件显示，俄罗斯出口商在外汇交易方面正面临挑战。绍尔曾亲自会见“Coral的代表”，并称对方一直在“使用USDT结算交易”。USDT是一种与美元挂钩的加密货币稳定币。"}],[{"start":461.6999999999999,"text":"俄罗斯政府曾多次将跨境支付列为经济面临的主要风险之一。俄罗斯对乌克兰持续四年多的全面战争已令该国经济承压并陷入孤立。"}],[{"start":474.46999999999986,"text":"尽管A7及其他规模较小的类似平台帮助维持了支付流转，但所需的复杂基础设施——涉及全球数百名员工和众多公司——给企业带来了巨大的成本。"}],[{"start":486.26999999999987,"text":"在解释俄罗斯石油公司2025年财务表现较弱的原因时，谢钦将其归咎于缺乏能够抵御制裁的跨境支付体系，并表示，与战前相比，这种局面导致“支付和货币兑换总成本成倍增加”。"}],[{"start":500.52999999999986,"text":"如今已更名为2Rivers的Coral Energy表示，在2024年12月受到英国制裁后，公司“停止了一切交易和商业活动”。"}],[{"start":510.17999999999984,"text":"该公司否认与被统称为Coral网络的这些实体存在任何关系。它告诉英国《金融时报》：“我们没有参与、也不了解你们所描述的交易、实体或行为。”"}],[{"start":522.5199999999999,"text":"该公司表示：“我们没有通过你们所描述的安排存入或收取硬通货、卢布或任何其他资金。”该公司还称，它从未与绍尔会面或通信，也没有使用加密货币结算交易。"}],[{"start":535.9399999999998,"text":"Evraz俄罗斯公司拒绝置评。注册于英国的Evraz公司表示，由于受到制裁，该公司“自2022年以来一直无法开展任何运营活动”。"}],[{"start":547.5199999999999,"text":"俄罗斯石油公司、西布尔和俄罗斯天然气工业公司未立即回应置评请求。"}],[{"start":554.1999999999998,"text":"卡丽娜•德尔切娃(Karina Delcheva)、戴维德•贾姆巴佐夫(David Djambazov)、Filip Hristov、兹德拉夫科•赫瓦尔林戈夫(Zdravko Hvarlingov)、伊万•尼科洛夫(Ivan Nikolov)、娜塔莉•佩埃娃(Natali Peeva)和Jorge Sanchez-Cano补充报道。数据可视化：切斯卡•泰勒(Chesca Taylor)"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1790232730_8737.mp3"}