{"text":[[{"start":9.64,"text":"美国检察官指控称，两家中国公司利用币安(Binance)账户洗钱6100万美元，这些资金是黑市上销售伊朗石油所得的款项，且它们试图将这些资金输送回伊朗政府。"}],[{"start":21.78,"text":"根据美国政府的说法，司法部已提起没收诉讼，寻求没收这些资金；这些资金是通过一个数字钱包网络发送的，该网络接收并分发了超过15亿美元非法销售伊朗石油所得收益。检察官表示，其中至少有一部分资金被用于资助恐怖主义活动。"}],[{"start":40.95,"text":"检察官表示，美国寻求没收的6100万美元资金所涉及的交易发生于去年5月和6月，这些资金在随后数月被冻结。"}],[{"start":50.88,"text":"检察官在没收诉讼书中表示：“个人和实体利用币安的加密货币交易账户进行加密货币交易，这些交易代表了向中国买家销售黑市伊朗石油的收益，这些资金被输送给伊朗政府、其代理人及代理人组织，用于资助恐怖主义活动。”"}],[{"start":67.64,"text":"币安发言人在一份事先准备好的声明中表示：“此案并非针对币安提起，也未指控币安存在不当行为。币安对违反制裁行为或非法活动持零容忍态度，且不允许与受制裁个人进行任何交易。我们将继续就此事与执法部门合作。”"}],[{"start":87.05,"text":"该诉讼是针对一系列数字钱包中的货币提起的，并非针对币安或那两家中国公司——Hexa Whale Trading和Blessed Trust。美国司法部也没有具体说明这些资金被用于资助何种恐怖主义活动。"}],[{"start":102.55,"text":"币安曾于2023年承认违反美国反洗钱法的相关刑事指控，并支付了43亿美元罚款。该集团创始人赵长鹏也承认未能防范洗钱活动，被判在联邦监狱服刑四个月。"}],[{"start":117.21,"text":"美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)于去年10月赦免了赵长鹏；特朗普在第二个任期内积极支持加密货币，并全面改革美国对该行业的监管。"}],[{"start":127.72,"text":"去年，一家阿布扎比基金从赵长鹏手中购入了价值20亿美元的币安股权，全部使用USD1——由特朗普家族控制的加密货币公司World Liberty Financial发行的稳定币——支付。"}],[{"start":140.61,"text":"Binance.com并不在美国运营。美国客户由独立实体Binance.US提供服务。根据与美国财政部及司法部达成的认罪协议，该集团在2028年之前仍须接受合规监督。"}],[{"start":156.63000000000002,"text":"译者/何黎"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1789541866_4815.mp3"}